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中粮糖业控股股份有限公司

发布时间:2022-10-30 08:39:41 来源:天博在线

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  4 本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度完结归归于上市公司股东的净赢利为519,524,549.52元,到2021年12月31日,母公司累计未分配赢利1,000,781,932.12元。公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币1.10元(含税),依照公司总股本2,138,848,228股核算,算计拟派发现金盈余235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的45.29%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。本次赢利分配方案需求提交公司股东大会审议。

  食糖是大自然赋予人类的天然调味品和养分能量来历,天然食糖经人体消化,分解为单糖(葡萄糖和果糖),维护身体机能,确保膂力生机。食糖的摄入不只能满意人对能量的需求,一起会激活大脑中的愉悦及奖励体系,引起愉悦感、满意感等正面心情。食糖代谢终产物为二氧化碳和水,极易排出体外,不残留任何有害物质,因而食糖是人体最经济、最安全的能量来历之一。

  作为天然养分源,食糖是人们日常日子的必需品,在缓解疲惫、抵挡冰冷、安稳血糖等方面效果显着,从生理需求动身,适量弥补食糖对健康是有利的;作为天然甜味剂,食糖仍是饮料、糖块、糕点等含糖食物和制药工业中不可或缺的质料;作为天然调味品,食糖也让咱们的一日三餐更有滋有味,常常身居暗地,作为酱油酱料等调味品的配料。食糖有较强保水性,可以避免食物腐坏,一般用于果脯和果酱的保藏;在烘焙食物中参与糖,不只能使面团变紧实,还可以坚持面包的柔软程度,有助面包的发酵;糖在高温加热时会产生美拉德反响,呈现枣红色的一起开释浓郁香气,可用于菜品的上色增香。食糖与美好日子休戚相关,其愉悦美好的口感,可以驱逐压力和烦恼,进步美好指数,是联系国计民生的重要战略储备物资。

  从全球范围看,食糖作为大宗买卖产品,具有出产国会集、进口国涣散的特色。根据美国农业部数据,全球首要出产国和区域包含巴西、印度、欧盟、泰国、我国、美国、墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、澳大利亚等,其间前十位食糖产值约占全球总产值的76%;前四大出口国别离是巴西、泰国、澳大利亚和印度,整体买卖量占全球比重超越67%。食糖兼有产品特点、动力特点和金融特点,其价格动摇的影响要素包含本身供求、原油等相关产品价格以及汇率等。2021年,受晦气气候影响,泰国、巴西等主产国产值同比显着下降,下降了全球食糖供给量,叠加原油等相关产品价格走高,推动了2021年度世界糖价的趋势性上涨行情。当时我国消费量约为1,580万吨,位居全球第三,但国内自产糖1,000万吨左右,缺口需求经过进口弥补;一起我国人均食糖消费量为11.19kg,不及世界平均水平的50%,食糖消费存在添加潜力。

  跟着食糖科学知识的遍及,在阅历了一波对食糖矮化的负面宣扬后,顾客从头了解食糖,客观对待食糖,意识到食糖对人体健康的重要效果,“正人爱糖,取之有度”“少吃糖、吃好糖”观念家喻户晓,重塑了正确的食糖观、用糖观。与此一起,监管部门不断加强对化学合成甜味剂的处理,推行食物质量商场准入准则,顾客也逐渐意识到长时刻食用代糖给身体健康带来的危险,食糖消费回归正常水平。因为存在食糖供给缺口,多元化的甜味剂也是契合国情的合理解决方案,在果葡糖浆等代替产品不断涌现的布景下,我国食糖消费总量仍坚持添加。

  食糖作业消费结构也在悄然产生改动,寻求个性化、表达自我价值的Z代代集体引领着差异化而又不失调和的日子方法,比方既建议克己自律寻求无糖主义、又会不时用甜愉悦自己;疫情的继续使得食糖应用范畴产生改动,餐饮用糖数量削减,但家庭厨房及烘焙商场需求大幅添加。

  公司是国内排名榜首的食糖企业,具有无与伦比的全工业链、全价值链优势。食糖商场份额抢先,挨近“三分天下有其一”,主打的“中糖牌”具有杰出的知名度和美誉度。作为我国商场的首要进口途径,公司在世界食糖商场也具有较大影响力。公司经过精准判别商情,运用多元糖源掌控才能,掌握世界原糖价格低点机会建立战略库存,深耕途径扩展出售,运营收入坚持稳步添加,充分发挥制糖技能及品控优势,全面下降各项本钱耗费,构成“自产+炼糖+进口”的共同竞赛力,作业领导位置继续稳固。

  西红柿是世界公认的健康食物,富含西红柿红素,西红柿红素有很强的抗氧化效果,可有用按捺细菌成长、铲除人体内的自由基;所含的苹果酸和柠檬酸有助于促进消化,丰厚的胡萝卜素以及维生素成分可以弥补人体所需求的养分元素。西红柿是重要的蔬菜经济作物之一,是三大世界性买卖蔬菜之一,被称为“蔬菜之冠”,在全球蔬菜买卖中占有重要位置。

  世界最适合栽培西红柿的区域首要散布在北纬40度左右,主产区散布在美国加州河谷、地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套区域这三大黄金产区。三大主产区占全球加工总量72%,其间加州占27%,地中海沿岸占25%,我国占20.3%。世界西红柿主销区散布在北美、西欧等国家和区域,消费量占全球近50%。全球西红柿出产区域有限,西红柿酱广泛运用在西餐中,比方咱们了解的美食牛排、披萨、意大利面、沙拉等,肯德基、麦当劳等快餐也常配西红柿酱。

  跟着经济和消费水平的不断晋级,人们饮食习惯也逐渐改动,关于健康食物的需求添加,西红柿深加工食物和保健品越来越得到人们的喜欢。我国西红柿的栽培、加工和出口都处于继续添加态势,现在现已成为全球重要的优质西红柿制品出产国和出口国,是继美国、欧盟之后的第三大出产区域和榜首大出口国。

  公司是现在亚洲最大、世界第二的西红柿加工企业,2021年鲜西红柿加工量为155万吨,占我国加工总量的32%,占全球加工总量的5%。公司在国内最优秀的西红柿产区具有约30万亩西红柿栽培基地,在种子研制、栽培处理、加工技能等各个方面均处于国内抢先水平。

  陈说期内,出台多项国家方针,对公司所在作业的糖料供给、工业布局、确保办法、农业科技等方面进一步指明晰思路和方向。

  2021年3月,全国两会审议经过《中华人民共和国国民经济和社会展开第十四个五年规划和2035年前景方针大纲(草案)》,确保糖等农产品供给安全被写入国家“十四五”展开规划。《大纲》指出要夯实粮食出产才能根底,确保粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。

  2021年11月,国务院印发《“十四五”推动农业乡村现代化规划》,要求施行农产品进口多元化战略,健全农产品进口处理机制,安稳大豆、食糖、棉花等农产品世界供给链。进步粮食等重要农产品供给确保水平,优化农业出产布局,加强重要农产品出产维护区建造,稳固进步广西、云南糖料蔗出产维护区产能,敞开农业乡村现代化新征途。

  2021年12月,农业乡村部印发《“十四五”全国栽培业展开规划》,指出糖料是食物工业的重要质料,要求进步甘蔗优势产区,安稳甜菜栽培面积,稳固进步广西、云南甘蔗出产维护区,安稳并适度扩展内蒙古、新疆等地甜菜栽培面积。一起完善棉花、糖料支撑方针,实行油料甘蔗基地建造规划。

  公司是中粮集团食糖事务专业化整合和工业化展开途径,致力于为顾客供给安全、健康、高品质的食糖产品,从事事务包含国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、食糖买卖出售以及西红柿制品加工。公司具有食糖和西红柿两大工业,是国内最大的食糖出产和买卖企业、国内最大西红柿制品出产企业,全工业链增值才能位居作业前列。

  公司在国内外建立了完善的食糖工业布局,现在已建立4家甘蔗糖加工厂、8家甜菜加工厂、4家港口炼糖厂。糖源方面,公司掌握一手糖源,是国内食糖进口的首要途径,进口食糖占国内进口量40%以上,建立了掩盖全国首要干支线节点的物流服务体系,有用地服务终端客户;加工方面,推行先进制糖技能,优化出产工艺,进步副产品效益,食糖出产加工总量再创新高。经销方面,进一步做好区域深耕、途径拓宽、作业浸透,进步在华东、华南等食糖消费主力区域商场占有率;活跃开辟化工、修建、饲料等非食物用糖范畴客户;开发非传统预包装类产品商场;发掘现制、短保类食物等消费新添加点,满意客户差异化需求。

  公司商情团队精确判别世界国内食糖商场走势,精准捕捉世界糖价接连上行的趋势行情,并经过阶段性调整仓位和波段操作,捉住期现价差机会;一起,强化产销制炼内部协同,共同做好商场开发和途径建造,深耕区域途径,有用增强客户粘性。

  公司糖源富余,炼糖效能大幅进步,辽宁糖业充分发挥外资先进制糖技能及品控优势;唐山糖业成功获批5万吨保税仓容,大幅削减了进口原糖的运送费用。

  甘蔗糖开发高端精制糖三级碳酸饱充糖浆净化工艺,完结了高端精制白砂糖出产技能国产化,明显进步了进口精制糖商场竞赛力;崇左糖业开发具有自主知识产权的液体糖出产技能,添补广西在该范畴的产品与技能空白,完结2万吨/年液体糖中试出产线研制、建造、调试、投产、客户推行与产品上市,其出产的药用糖是崇左、南宁区域内仅有一家出产药用糖的企业;江州糖业、北海糖业经过自动化配备的投入,产品质量攀升,大客户份额逐年进步。

  甜菜糖战胜冻灾气候的晦气影响,采纳安稳质料办法,包含科学规划栽培区域、推行差异化栽培技能、展开优质栽培大户、建立气候数据模仿机制;一起深挖全流程本钱操控节点,百吨菜耗汽获得前史最好效果,吨粕煤耗、吨糖耗水比上一年榨季均有所下降。

  Tully糖业全年压榨甘蔗总量251万吨,产糖量31万吨,到达公司收买以来第二好水平;全年完结出售32.36万吨,捉住商场高升水机会,同享池净收入创10个产季以来最高位;抓好技改修理处理,压降运营本钱,吨甘蔗修理费创五年新低。

  公司及时调整副产品出售形式有用冲抵本钱,其间甜菜糖、甘蔗糖副产品冲糖本钱算计3.8亿元。

  公司在国内最优秀的西红柿产区具有13家西红柿公司,从事大包装西红柿酱、西红柿制品及相关产品事务,构建了从种子、栽培、初加工、深加工、出售等为一体的西红柿制品全工业链运营体系。陈说期内,公司安身大包装出口商业优势,不断拓宽国内西红柿制品、保健品等高附加值事务,为顾客供给优质西红柿制品。

  陈说期内,面临西红柿质料缺少、栽培本钱上涨以及同行竞赛剧烈局势,公司经过进步单产为西红柿栽培户建立决心,做好质料保合同、保育苗、保移栽、保单产、保服务、保收买的“六保”作业。一起强化工厂精益处理,固化出产设备技改及自动化晋级的经历,进步出产专业化水平,安稳产品质量,推动标准化工厂建造,完结产季安全平衡出产。2021年,公司深化拓宽国内商场,掌握国内添加机会,进步内销份额,躲避出口危险一起有用进步赢利率水平。

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当根据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严峻改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  本陈说期,公司完结运营收入251.60亿元,归归于上市公司股东的净赢利为5.20亿元。首要是公司食糖事务经过深耕途径,食糖运营量同比大幅添加,盈余水平进步;西红柿事务在安稳销量的一起进步销价,承认外汇汇率,完结了公司整体出售收入同比添加。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议的告诉以电话、电子邮件的方法向各位董事宣布。会议于2022年4月15日以现场结合通讯方法举行,应参与会议的董事9人,到会会议的董事9人。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。会议审议并经过了以下方案:

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度陈说及摘要》。

  2021年度公司赢利分配预案为:拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币1.10元(含税),依照公司总股本2,138,848,228股核算,算计拟派发现金盈余235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的45.29%。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度赢利分配预案公告》(公告编号:2022-017号)。

  五、审议经过了《公司2021年度财政决算陈说及2022年财政预算陈说》。

  2021年度公司拟计提财物减值预备金额48,459.74万元,其间计入当期损益39,128.55万元;拟核销财物金额7,609.65万元;拟承认亏本合同计入当期损益金额4,849.06万元。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于2021年度计提财物减值及核销财物的公告》(公告编号:2022-018号)。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于管帐方针改动的公告》(公告编号:2022-019号)。

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年度社会责任陈说》。

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  全文见《中粮糖业控股股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(公告编号:2022-020号)。

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财政有限责任公司的危险继续点评陈说》。

  十二、审议经过了《公司2021年度触及财政公司相关买卖的存款、告贷等金融事务的专项阐明》。

  全文见上海证券买卖所网站《关于公司2021年度触及财政公司相关买卖的存款、告贷等金融事务的专项阐明》。

  公司拟继续聘任本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政、内控审计安排。财政审计费用187万元,内控审计费用58万元。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》(公告编号:2022-021号)。

  根据公司2022年运营方案,公司(含分子公司)需向金融安排(我国工商银行、我国农业银行、我国银行、我国建造银行、招商银行、交通银行、中信银行、我国农业展开银行)请求处理融资事务,额度为200亿元。

  融资类别首要为:流动资金告贷、外币融资、跨境人民币融资、固定财物项目告贷、托付告贷、银行汇票、商业汇票、信誉证、保函、买卖融资及资金事务等银行各类信贷事务,告贷担保方法以公司信誉担保。

  上述资金将首要用于公司2022年公司出产运营配套资金,甜菜、甘蔗等质料收买、买卖糖资金需求、农业出产资金及弥补流动资金需求等事项,融资额度有用期限为一年,公司以出售回款及赢利偿还本息。

  详细由董事会授权公司运营处理层根据实践出产运营状况施行,在上述额度内有方案地展开与各金融安排之间的信贷事务。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于估计公司2022年度日常相关买卖额度的公告》(公告编号:2022-022号)。

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职陈说》。

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司独立董事2021年度述职陈说》。

  公司董事会拟定于2022年5月13日(星期五)14时举行公司2021年年度股东大会,投票方法:现场投票加网络投票。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于举行2021年年度股东大会的告诉》(公告编号:2022-023号)。

  以上榜首、三、四、五、六、十三、十四、十五、十七项方案需求股东大会审议赞同。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  ●本次管帐方针改动是实行财政部新修订的企业管帐准则,实行该规矩不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严峻影响。

  财政部2021年2月2日发布了《企业管帐准则解说第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解说第14号”),自2021年1月1日施行;财政部2021年12月31日发布了《企业管帐准则解说第15号》(财会〔2021〕35号,部分条款自2021年12月31日起实行,部分条款自2022年1月1日起实行。

  1、解说第14号①政府和社会本钱协作(PPP)项目合同,适用于一起契合该解说所述“双特征”和“双操控”的PPP项目合同。②基准利率变革,对基准利率变革导致金融工具合同和租借合同相关现金流量的承认根底产生改动的景象作出了简化管帐处理规矩。

  2、解说第15号就关于企业将固定财物到达预订可运用状况前或许研制过程中产出的产品或副产品对外出售的管帐处理、关于资金会集处理相关列报、关于亏本合同的判别作出了清晰规矩。

  公司根据上述财政部文件规矩的施行日期要求,自2021年1月1日起实行解说14号,实行该规矩不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严峻影响。解说15号部分条款自2021年12月31日起实行,部分条款自2022年1月1日起实行,实行该规矩不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严峻影响。

  公司于 2022年 4月 15日举行了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审经过了《关于管帐方针改动的方案》,独立董事宣布了定见。本次管帐方针改动无需提交公司股东大审议。

  1、独立董事定见:公司根据财政部修订和公布的相关准则的规矩,对公司相应的管帐方针进行改动。改动后的管帐方针契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所的相关规矩,不存在危害公司及中小股东利益的景象。本次管帐方针改动的决策程序契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩。赞同公司本次管帐方针改动。

  2、监事会定见:公司根据财政部相关文件的要求对管帐方针进行相应改动,改动后的公司管帐方针契合财政部的相关规矩,不存在危害公司及整体股东合法权益的状况,本次抉择程序契合相关法令法规及《公司章程》规矩。赞同公司本次管帐方针改动。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议的告诉以电话、电子邮件的方法向各位监事宣布。会议于2022年4月15日以现场结合通讯方法举行,应参与会议的监事3人,到会会议的监事3人。会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,会议合法、有用。会议审议并经过了以下方案:

  监事会以为:公司2021年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部处理准则的各项规矩,内容和格局契合我国证监会和证券买卖所的各项规矩;在提出本定见前,监事会没有发现参与2021年度陈说的编制和审议人员有违背保密规矩的行为。

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度陈说及摘要》。

  2021年度公司赢利分配预案为:公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币1.10元(含税),依照公司总股本2,138,848,228股核算,算计拟派发现金盈余235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的45.29%。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度赢利分配预案公告》(公告编号:2022-017号)。

  五、审议经过了《公司2021年度财政决算陈说及2022年财政预算陈说》。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于2021年度计提财物减值及核销财物的公告》(公告编号:2022-018号)。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于管帐方针改动的公告》(公告编号:2022-019号)。

  全文见上海证券买卖所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。

  全文《中粮糖业控股股份有限公司关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(公告编号:2022-020号)。

  详见《中粮糖业控股股份有限公司关于估计公司2022年度日常相关买卖额度的公告》(公告编号:2022-022号)。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 每10股派发现金盈余1.10元(含税)。不送红股,不进行本钱公积转增股本。

  ● 本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数,详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生改动的,拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额,并将另行公告详细调整状况。

  经本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2021年度完结归归于上市公司股东的净赢利为519,524,549.52元。到2021年12月31日,母公司累计未分配赢利1,000,781,932.12元。

  经公司第九届董事会第二十五次会议审议,本次赢利分配预案如下:公司拟向整体股东每10股派发现金盈余人民币1.10元(含税),依照公司总股本2,138,848,228股核算,算计拟派发现金盈余235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的45.29%。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配的股权挂号日期间,公司总股本产生改动的,拟保持分配总额不变,相应调整每股分配份额,并将另行公告详细调整状况。

  公司于2022年4月15日举行第九届董事会第二十五次会议审议经过了《公司2021年年度赢利分配预案》,赞同本次赢利分配预案并赞同将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。表决效果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  公司2021年年度赢利分配预案,以较高份额的现金分红报答整体股东,统筹了出资者的合理出资报答和公司可继续展开的需求,不存在危害公司及股东利益的景象。咱们赞同公司2021年年度赢利分配预案并赞同提交公司2021年年股东大会审议。

  公司2021年年度赢利分配预案契合《公司章程》等有关规矩,并充分考虑了公司现阶段的盈余水平、现金流状况、运营展开需求及资金需求等要素,一起可以确保股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可继续展开。监事会赞同本次赢利分配预案。

  本次赢利分配预案结合了公司展开现阶段及未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流产生严峻影响,不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“中粮糖业”或“公司”)于2022年4月15日举行第九届董事会第二十五次会议,审议经过了《关于续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)的方案》,拟继续聘任本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司供给2022年审计服务,包含财政陈说审计和内部操控审计。现将有关事宜公告如下:

  本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)(以下简称“本分世界”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专心于审计鉴证、本钱商场服务、处理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技能咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询安排。

  本分世界首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,安排形式为特别一般合伙。

  本分世界已获得北京市财政局公布的执业证书,是我国第一批获得证券期货相关事务资历,获准从事特大型国有企业审计事务资历,获得金融审计资历,获得管帐司法鉴定事务资历,以及获得军工涉密事务咨询服务安全保密资质等国家施行资质处理的最高执业资质的管帐师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。本分世界曩昔二十多年一向从事证券服务事务。

  截止2021年12月31日,本分世界合伙人71人,注册管帐师939人,签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师313人。

  本分世界2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计事务收入16.93亿元,证券事务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,首要作业(证监会类别作业,下同)包含制造业、信息传输、软件和信息技能服务业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、交通运送、仓储和邮政业、房地工业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同作业上市公司审计客户110家。

  本分世界依照相关法令法规在以前年度已累计计提足额的作业危险基金,已计提的作业危险基金和购买的作业稳妥累计补偿限额不低于8,000万元。作业危险基金计提以及作业稳妥购买契合相关规矩。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年头至本公告日止,下同),本分世界不存在因执业行为在相关民事诉讼中承当民事责任的状况。

  本分世界近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法7次、自律监管办法0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法6次,触及人员16名,不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法的景象。

  项目合伙人及签字注册管帐师1:谭学,2008年成为注册管帐师,2008年开端从事上市公司审计,2007年开端在本所执业,2019年开端为本公司供给审计服务,近三年签署上市公司审计陈说5家。

  签字注册管帐师2:罗朋飞,2018年成为注册管帐师,2012年开端从事上市公司审计,2012年开端在本所执业,2019年开端为本公司供给审计服务,近三年签署上市公司审计陈说1家。

  项目质量操控复核人:齐春艳,2011年成为注册管帐师,2005年开端从事上市公司审计,2004年开端在本所执业,2019年开端为本公司供给审计服务,近三年复核上市公司审计陈说不少于20家。近三年复核挂牌公司审计陈说不少于20家。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分,遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督处理办法,遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  本分世界及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响独立性的景象。

  本分世界审计服务收费依照事务的责任轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素承认。2022年度审计费用算计245.00万元(其间:年报审计费用187.00万元;内控审计费用58.00万元)。较上一期审计费用添加50.00万元,首要是根据公司的事务规划等要素洽谈承认。

  本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)在担任公司 2021年度财政报表审计作业期间,按方案完结了对公司的各项审计使命,具有满足的独立性、专业担任才能、出资者维护才能,较好地完结了2021年度陈说的审计作业。咱们赞同续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)为公司 2021 年度财政、内控审计安排。

  咱们仔细审理了《关于续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)的方案》,以为本分世界具有证券从业资历,具有丰厚的为上市公司供给审计服务的经历,其在担任公司2021年审计安排期间,遵从了《我国注册管帐师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地宣布了独立审计定见。赞同将该方案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。

  咱们仔细审理了《关于续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)的方案》,宣布独立定见如下:咱们以为本分世界具有证券事务从业资历,在为公司2021年度供给审计服务作业中,可以遵从责任,遵从独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完结了各项审计使命。赞同续聘本分世界管帐师事务所为公司2022年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排,并赞同提交公司2021年股东大会审议。

  公司于2022年4月15日举行第九届董事会第二十五次会议审议经过了《关于续聘本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)的方案》,赞同继续聘任本分世界担任公司2022年度财政审计和内部操控,审计费用为人民币245万元(其间财政审计费用人民币187万元、内控审计费用人民币58万元);并赞同将本方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

  (四)本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  ● 日常相关买卖对公司的影响:本次日常相关买卖契合相关法令法规及准则的规矩,相关买卖价格遵从公允性准则,不存在危害非相关股东合法权益的景象。此买卖也不会影响公司的独立性,公司的主运营务不会因而类买卖而对相关方构成较大依靠。

  1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”)拟在2022年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司(以下总称“相关方”)产生出售公司产品、收买产品、承受劳务、供给劳务等日常相关买卖,估计总金额为420,500.00万元,上年同类日常相关买卖实践产生总金额为人民币365,407.68万元。

  2、依照《上海证券买卖所股票上市规矩》的规矩,公司与中粮集团有限公司及其子公司产生出售公司产品、收买产品、承受劳务、供给劳务等买卖构成日常相关买卖。

  3、上述相关买卖已于2022年4月15日经公司第九届董事会第二十五次会议审议经过。本方案审议事项属相关事项,根据相关规矩,在控股股东单位任职的相关董事朱宾客、陈志刚已逃避表决,其他董事共同经过。独立董事就此项相关买卖出具了事前认可函并宣布了独立定见。

  此项相关买卖需求提交股东大会审议,与该相关买卖有利害联系的相关股东中粮集团有限公司将逃避表决。

  根据公司2021年度日常出产运营的需求,公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司产生买卖,首要是公司向相关方收买原糖等产品、向相关方出售白糖等公司产品、承受相关方供给劳务等买卖。

  注:因中粮集团部属公司与公司产生日常相关买卖的相关人数量很多,难以宣布悉数相关人信息,以同一实践操控人为口径进行兼并列示。

  估计金额与实践产生金额差异较大的原因:公司2021年相关买卖实践产生总额操控在估计范围内,但实践产生金额与估计金额差异较大,首要原因是因为商场改动及食糖价格动摇,公司实时调整收买及出售策略。上述改动归于正常的运营行为。

  结合公司运营状况事务展开需求,估计2022年度公司和相关方产生买卖,首要是公司向相关方收买原糖等产品、向相关方出售白糖等公司产品、向相关方供给劳务、承受相关方供给劳务等买卖。

  本次估计金额与上年实践产生金额差异较大的原因:根据公司2022年出产运营方案需求,估计添加食糖运营量。

  运营范围:粮食收买;批发预包装食物、食用农产品;境外期货事务;进出口事务(自营及署理);从事对外咨询服务;广告、展览及技能交流事务;酒店的出资处理;房地产开发运营;物业处理、物业署理;自有房屋出租。

  中粮集团有限公司为公司控股股东,归于《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条规矩的榜首款景象的相关方;中粮集团有限公司子公司归于《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条规矩的第二款景象的相关方。

  上述相关方为依法存续并继续运营的法人实体,具有正常的履约才能,不存在履约才能妨碍。在上述向相关方出售食糖等公司产品的日常相关买卖中,各相关方的运营状况杰出,具有履约才能和付出酬劳的才能;在上述向相关方购买原糖等购买产品及承受服务类日常相关买卖中,各相关方均具有相应的事务资历并具有多年的专业服务经历,具有较强的履约才能。

  根据公司日常出产运营的需求,公司和相关方产生的买卖首要是公司向相关方收买原糖等产品、向相关方出售白糖等公司产品、向相关方供给劳务、承受相关方供给劳务等买卖。

  本公司与上述相关方的事务来往按一般商场运营规矩进行。公司与相关方产生的各项相关买卖均依照自愿、相等、互利互利、公正公允的准则进行。公司向相关方收买或出售定价方针是参照商场价格定价,不会危害上市公司的利益。

  公司与上述相关方之间的相关买卖为公司日常出产运营活动中产生的,有利于充分运用相关方的资源优势,完结合理的资源配置,扩展公司出售商场、进步公司出售额,契合公司实践运营和展开需求,有利于保持公司出产运营安稳,进步公司运营功率,下降公司运营本钱,存在买卖的必要性。在公司事务展开稳健的状况下,公司将会继续展开与他们之间公正、互利的协作。

  公司与上述相关方之间的日常相关买卖遵从公允的价格和条件,契合公司及整体股东的整体利益,不存在危害公司和股东权益的景象,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因而类买卖而对相关人构成严峻依靠。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  (三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

  本次提交股东大会审议的方案经2022年4月15日举行的第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议经过,内容详见2022年4月19日刊登于《上海证券报》、《我国证券报》及上海证券买卖所网站 的相关公告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票途径(网址:进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

  (二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

  (一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  1、法人股东由其法定代表人到会会议的,应持自己身份证、运营执照复印 件(加盖公章)处理挂号手续;由其法定代表人托付的署理人到会会议的,应持 自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面托付书 处理挂号手续;

  2、自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;托付署理人持 自己身份证、股东账户卡、股东授权托付书等处理挂号手续。

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2022年5月13日举行的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  为进一步完善和进步公司事务展开布局,加强高素质人才队伍建造,一起为愈加靠近商场,更好的服务客户及出资者,中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟新增工作地址及出资者热线。

  公司注册地址、原工作地址及出资者联系方法仍保持不变,添加后公司工作地址及出资者联系方法如下:

  工作地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F/新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日举行第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十四次会议,审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的方案》,现将相关状况公告如下:

  为客观、公允地反映公司财政状况和运营效果,根据《企业管帐准则》以及公司管帐方针的相关规矩,本着慎重性准则,公司对到2021年12月31日相关财物呈现的减值痕迹进行了全面的清查和剖析,对或许产生财物减值丢失的财物计提财物减值预备及核销,详细如下:

  因受极点气候影响,霜冻提早构成公司采收机在冰冻环境下强行采收甜菜,机体毁损严峻;以及部分甜菜工厂设备设备不契合环保进行撤除,公司对8家甜菜糖工厂财物进行点评后,拟计提减值预备6,457.90万元;唐山糖业汽轮发电机组点评值低于账面净值,拟计提减值预备175.81万元。

  根据2021年底核定的公司债务及当期新增的破产处理人处置破产财物预借费用和估计财物处置价格之间的差额拟计提公司其他应收款坏账预备7,053.74万元;按管帐方针拟计提坏帐预备1,050.77万元,算计拟计提坏账预备算计8,104.51万元。

  公司对部属分子公司存货(库存原材料、产品等)呈现账面库存本钱高于商场价格部分,拟计提存货贬价预备33,721.51万元。其间:食糖事务拟计提 25,259.67万元,西红柿事务拟计提 8,461.84 万元。

  根据《企业管帐准则》,公司拟核销财物7,609.65万元,其间:已计提坏账预备的应收及预付金钱本年拟核销665.15万元,固定财物作废核销金额1,993.28万元,因高新农业公司已刊出,该股权出资4,951.22万元,无法回收拟全额刊出股权出资。

  经测算,公司部分加工及出售合同构成亏本合同,依照可变现净值与估计待售本钱的差额,拟承认亏本计入主运营务本钱4,849.06万元。

  本期计提财物减值预备金额48,459.74万元,其间计入当期损益39,128.55万元;拟核销财物金额7,609.65万元;拟承认亏本合同计入当期损益金额4,849.06万元。

  公司董事会以为:公司计提财物减值预备、核销财物后,可以愈加公允、实在地反映公司的财政状况、运营效果,公司的财物价值管帐信息愈加实在、牢靠、合理。

  独立董事以为:公司根据慎重性准则计提财物减值、财物核销契合《企业管帐准则》和相关管帐方针。公司本次计提财物减值预备、核销财物后,可以愈加公允、实在的反映公司的财政状况、运营效果,公司的财物价值管帐信息愈加实在、牢靠、合理。

  公司监事会以为:本次公司计提财物减值预备、核销财物契合相关管帐方针规矩及公司实践状况,董事会就该事项的决策程序合法合规。公司计提上述财物减值预备、核销财物后,可以愈加公允、实在地反映公司的财政状况、运营效果,公司的财物价值管帐信息愈加实在、牢靠、合理。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  依照我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及相关格局指引的要求,现将中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年征集资金寄存与实践运用状况陈说如下:

  经我国证券监督处理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应〔2018〕1624号)核准,公司2019年3月于上海证券买卖所向特定目标非公开发行人民币一般股(A股)86,972,073股,发行价为7.52元/股,征集资金总额为人民币654,029,988.96元,扣除中介安排费和其他发行费用人民币12,884,972.07元(含税),实践征集资金净额为人民币641,145,016.89元。

  该次征集资金到账时刻为2019年3月27日,上述征集资金到位状况现已本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并于2019年3月29日出具了本分业字[2019]18883号《验资陈说》。

  到2021年12月31日,公司累计运用金额人民币465,954,358.48元,征集资金专户余额为人民币184,267,217.12元(包含存款利息),与实践征集资金净额人民币641,145,016.89元的差异金额为人民币9,076,558.71元,系征集资金累计利息收入扣除银行手续费开销后的净额等。

  公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩的要求拟定并修订了《中粮糖业控股股份有限公司征集资金处理准则》(以下简称《征集资金处理准则》),对征集资金施行专户存储准则,对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项目的改动及运用状况的监督等进行了规矩。该处理准则经公司第五届董事会第七次暂时会议赞同拟定,2012年度股东大会审议榜初次修订,2021年第三次暂时股东大会审议第2次修订。

  为标准公司征集资金处理及运用,维护出资者权益,根据我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及公司《征集资金处理准则》的规矩,公司、全资子公司中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司(以下简称“新宁糖业”)、中粮屯河新源糖业有限公司(以下简称“新源糖业”)、中粮崇左江州糖业有限公司(以下简称“江州糖业”)、中粮屯河北海糖业有限公司(以下简称“北海糖业”)、控股子公司中粮崇左糖业有限公司(以下简称“崇左糖业”)、新疆四方实业股份有限公司(以下简称“四方糖业”)别离与保荐安排中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、我国农业银行股份有限公司昌吉市支行、我国农业银行股份有限公司乌鲁木齐联合路支行、我国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行、我国农业银行股份有限公司新源县支行、我国工商银行股份有限公司崇左市江州支行、我国农业银行股份有限公司北海铁山港支行、我国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。该三方监管协议内容与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差异,三方监管协议得到了实在实行。

  根据《征集资金处理准则》要求,公司董事会赞同开设的征集资金专户,仅用于公司征集资金的存储和运用,不用作其他用处。

  公司依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》及上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》运用征集资金。2021年度征集资金的实践运用状况拜见本陈说附件《征集资金运用状况对照表》。

  为紧抓商场机会,确保征集资金出资项目尽早发挥效益,公司在本次非公开发行股票之前以自筹资金预先投入了部分征集资金出资项目。到2019年6月28日,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的实践出资额为人民币27,545.00万元。

  2019年8月28日,公司第八届董事会第三十九次会议审议经过了《关于用征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金的方案》,公司以本次征集资金27,545.00万元置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金。置换项目详细明细如下:

  公司以自筹资金预先投入募投项目的状况现已本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)审阅,并于2019年8月28日出具了本分业字[2019]32553号《中粮屯河糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》。

  到2021年12月31日,公司不存在用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

  到2021年12月31日,公司不存在用搁置征集资金进行现金处理,出资相关产品状况。

  公司董事会以为公司已按我国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》、上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的相关规矩及时、实在、精确、完整地宣布了公司征集资金的寄存及实践运用状况,不存在征集资金处理违规的状况。

  六、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见

  公司保荐安排中信建投证券经核对以为,公司2021年度征集资金寄存和运用契合《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求(2022年修订)》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《征集资金处理准则》等文件的规矩,对征集资金进行了专户存储和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的景象。

  注1:“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

  注2:“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资方案为根据承认。

  注3:“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法与许诺效益的核算口径、核算方法共同。部分募投项目未到达估计效益,首要系募投项目没有彻底竣工所造成的。